本公司董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、?誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 12 月 5 日
2.會議召開方式： √現場會議 □電子通訊會議
3.會議召開地點：深圳市龍崗區寶龍街道同德社區浪背村第六工業區 14 號D 棟 4 樓公司會議室
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2025 年 12 月 1 日以書面方式發出
5.會議主持人：董事長王建萍
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法合規性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規定。
（二）會議出席情況會議應出席董事 5 人，出席和授權出席董事 5 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂<公司章程> 的議案》
1.議案內容：
鑒于《中華人民共和國公司法》（2023 ?年修訂，下稱“新《公司法》”）已于2024?年?7?月 1 ?日正式施行，根據中國證券監督管理委員會統一部署及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于新配套全國股轉系統業務規則實施相關過渡安排的通知》、相關法律法規、規范性文件、業務規則等有關規定，公司擬對《公司章程》進行相應的修訂。具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn?）上披露的《擬修訂〈公司章程〉公告》（公告編號：2025-019）。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
3.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4.提交股東會表決情況：
本議案尚需提交股東會審議。
（二）審議通過《關于修訂公司相關制度的議案》
1.議案內容：
鑒于《中華人民共和國公司法》（2023年修訂，下稱“新《公司法》”）已于2024 年 7 月 1 日正式施行，根據中國證券監督管理委員會統一部署及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于新配套全國股轉系統業務規則實施相關過渡安排的通知》、相關法律法規、規范性文件、業務規則等有關規定，公司擬修訂以下各項制度：《股東會制度》、《董事會制度》、《關聯交易管理制度》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《利潤分配管理制度》、《投資者關系管理制度》、《承諾管理制度》。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
3.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4.提交股東會表決情況：
本議案尚需提交股東會審議。
（三）審議通過《關于提請召開公司 2025 年第一次臨時股東會》
1.議案內容：
提議 2025 ?年?12?月?22 ?日，以現場方式召開 2025 ?年第一次臨時股東會，對提交本次股東會審議的事項進行審議。
2.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
3.議案表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4.提交股東會表決情況：
本議案無需提交股東會審議。
三、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 12 月 5 日