本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2025 年 12 月 5 日
2.會議召開方式： √現場會議 □電子通訊會議
3.會議召開地點：深圳市龍崗區寶龍街道同德社區浪背村第六工業區 14 號 D 棟 4 樓公司會議室
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2025 年 12 月 1 日 以書面方式發出
5.會議主持人：監事會主席周愛萍
6.召開情況合法合規性說明：
會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《深圳市春旺新材料股份有限公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席監事 3 人，出席和授權出席監事 3 人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于修訂<監事會制度>的議案》
1. 議案內容：
鑒于《中華人民共和國公司法》（2023 年修訂，下稱“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根據中國證券監督管理委員會統一部署及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關于新配套全國股轉系統業務規則實施相關過渡安排的通知》、相關法律法規、規范性文件、業務規則等有關規定，公司擬修訂《監事會制度》。
2. 回避表決情況
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
3. 議案表決結果：同意 3 票；反對 0 票；棄權 0 票。
4. 提交股東會表決情況：本議案尚需提交股東會審議。
三、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆監事會第七次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
監事會
2025 年 12 月 5 日