本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、?誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東會會議屆次
本次會議為 2025 年第一次臨時股東會會議。
（二）召集人
本次股東會會議的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次股東會會議的召集符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場會議 □電子通訊會議
本次股東大會采用現(xiàn)場召開方式
（五）會議表決方式
√現(xiàn)場投票 □電子通訊投票
□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次股東大會采用現(xiàn)場投票方式。
（六）會議召開日期和時間
1、會議召開時間：2025 年 12 月 22 日 10:00。
（七）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東會會議（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 831880 | 春旺新材 | 2025年12月19日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。
二、會議審議事項
| 議案編號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| 普通股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案 | √ |
| 2 | 關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案 | √ |
| 3 | 關(guān)于擬修訂<監(jiān)事會議事規(guī)則>的議案 | √ |
議案一：關(guān)于擬修訂《公司章程》的議案
公司根據(jù)《公司法》的規(guī)定和要求以及完善公司治理的需要，?結(jié)合公司實際經(jīng)營管理需要，對《公司章程》相關(guān)條款進行修訂。具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn?）上披露的《關(guān)于擬修訂的公告》（公告編號：2025-019）。
議案二：關(guān)于修訂公司相關(guān)制度的議案
根據(jù)《中華人民共和國公司法》《非上市公眾公司監(jiān)管指引第 3 號——章程必備條款》《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司治理規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司擬修訂相關(guān)制度，具體如下：
1、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司股東會制度》；
2、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司董事會制度》；
3、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司對外擔(dān)保管理制度》;
4、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司對外投資管理制度》；
5、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》；
6、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司利潤分配管理制度》
7 、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司投資者關(guān)系管理制度》；
8、修訂《深圳市春旺新材料股份有限公司承諾管理制度》。
具體內(nèi)容詳見公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上披露的《股東會制度》（公告編號：2025-020）,《董事會制度》（公告編號：2025-021），《承諾管理制度》（公告編號：2025-024），《對外擔(dān)保管理制度》（公告編號：2025-025）, ?《對外投資管理制度》（公告編號：?2025-028），《關(guān)聯(lián)交易管理制度》（公告編號：2025-023），《利潤分配制度》（公告編號：2025-027），《投資者關(guān)系管理制度》（公告編號：2025-028）。
議案三：關(guān)于修訂《監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案根據(jù)現(xiàn)行《公司法》、全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)發(fā)布的實施貫徹落實新《公司法》配套業(yè)務(wù)規(guī)則等相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，擬對《監(jiān)事會議事規(guī)則》進行修訂。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（1）；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在公開發(fā)行股票并在北交所上市議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證； 由代理人代表個人股東出席本次會議的， 應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證原件及復(fù)印件。
2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件； 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證原件及復(fù)印件、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。
3、辦理登記手續(xù)，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。自然人股東持本人身份證；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書和代理人身份證原 件及復(fù)印件。
（二）登記時間：2025 年 12 月 22 日 9:00
（三）登記地點：深圳市春旺新材料股份有限公司 A 棟 4 樓會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：0755-28121593
（二）會議費用： 自理
五、備查文件
《深圳市春旺新材料股份有限公司第四屆董事會第十次會議決議》
深圳市春旺新材料股份有限公司
董事會
2025 年 12 月 5 日